Agencia Infobae. Julio 16, 2025.
Después de que se difundió el monto de las multas aplicadas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicadas a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, la Secretaría de Hacienda aclaró que se trata de medidas previas a los señalamientos del Departamento del Tesoro por un presunto esquema de lavado de dinero.
Con ello, Hacienda apunta que no se ha comprobado, hasta ahora, la responsabilidad de estas instituciones financieras en un esquema de lavado de dinero, como presumieron las autoridades de Estados Unidos.
“De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley. Sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, señaló la SHCP.
La dependencia federal atajó de esta manera que las multas corresponden a faltas administrativas, lo cual no implica que se haya comprobado su relación con actividades del crimen organizado.
“El monto actualizado al cierre de junio, reportado este martes por la CNBV de acuerdo con su normatividad interna, de 185 millones de pesos, es derivado de incumplimientos en procesos administrativos, como resultado de las revisiones regulares que fueron oportunamente notificadas previo a esa fecha, en el marco de su regulación”, explicó Hacienda a través de un comunicado.